بدینوسیله به اطلاع كليه سهامداران محترم شرکت تراکتورسازی ایران ( سهامی عام ) می رساند که جلسه مجمع عمومي عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت رأس ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 22/04/1401 در آدرس: تهران - کیلومتر5/9 جاده مخصوص کرج ، روبروی شهاب خودرو ، جنب پارس خودرو، نبش خیابان نخ زرین ، گروه صنایع تراکتورسازی ایران برگزار خواهد شد.
|
|
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1400
- بررسی و تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود برای سال مالی منتهی به 29/12/1400
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/1401
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره
- تعیین پاداش هیئت مدیره
- ساير موارد قابل طرح كه در صلاحيت مجمع عمومي عادی باشد.
در راستای ابلاغیه مورخ 09/11/1400 مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ، حضور سهامداران در مجمع عمومی به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و با ارائه کارت واکسن بلامانع می باشد. سهامداران محترم و یا نمایندگان حقوقی و رسمی ایشان که تمایل به حضور در جلسه مجمع دارند می بایست جهت حضور در جلسه برگه سهم، مدرک شناسایی معتبر (کارت ملی برای سهامداران حقیقی و برگه نمایندگی با درج شناسه ملی و شماره ثبت شرکت بهمراه اصل کارت ملی نمایندگان سهامداران حقوقی ) و یا وکالتنامه رسمی خود را همراه داشته باشند. همچنین به منظور حفظ سلامت سهامداران گرامی ، در راستای مسئولیت های اجتماعی، مشاهده پخش زنده جلسه مجمع عمومی و مطرح نمودن سئوالات از طریق لینک مربوط در سایت شرکت به آدرس www.itmco.ir و لینک کمکی https://majma.stream1.ir/itmco امکانپذیر خواهد بود. همچنین سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان جهت دریافت برگه ورود به جلسه می توانند با همراه داشتن اصل برگه سهام و یا وکالتنامه رسمی از ساعت 12:00 الی 15:00 روز سه شنبه مورخ 21/04/1401 به امور سهام شرکت واقع در تهران - کیلومتر5/9 جاده مخصوص کرج - روبروی شهاب خودرو - نبش خیابان نخ زرین - گروه صنایع تراکتورسازی ایران مراجعه نمایند. جهت رعایت حال سهامداران محترم برگه ورود نیم ساعت قبل از برگزاری مجمع نیز توزیع خواهد شد.
هیئت مدیره شرکت تراکتورسازی ایران ( سهامی عام )